公告編號：2020-032

　　證券代碼：831209 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鑫安利 主辦券商：中原證券

　　河南鑫安利安全科技股份有限公司

　　第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。

　　一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

　　(一)會(huì )議召開(kāi)情況

　　1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 10 月 16 日

　　2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室

　　3.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)

　　4.發(fā)出董事會(huì )會(huì )議通知的時(shí)間和方式：2020 年 9 月 30 日以電話(huà)方式發(fā)出

　　5.會(huì )議主持人：楊耀黨

　　6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：

　　本次會(huì )議的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定,合法有效。

　　(二)會(huì )議出席情況

　　會(huì )議應出席董事 7 人，出席和授權出席董事 7 人。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司投資設立廣西控股子公司的》議案

　　1.議案內容：

　　詳見(jiàn)公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司對外投資公告》(公告編號：2020-033)。

　　2.議案表決結果：同意 6 票;反對 0 票;棄權 1 票。

　　公告編號：2020-032

　　3.回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

　　4.提交股東大會(huì )表決情況：

　　本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

　　三、備查文件目錄

　　(一)《公司第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議》。

　　河南鑫安利安全科技股份有限公司

　　董事會(huì )

　　2020 年 10 月 19 日